Il GwG-Check La accompagna dall’assoggettamento all’obbligo concreto di comunicazione. Passo dopo passo. Con una valutazione documentata per il Suo fascicolo.
Verifica Sì/No con rapporto PDFI dati del mandato restano presso di Lei
Valutazione locale · Versione delle regole 2026-11-07.2 · Svizzera
Due domande. Due livelli.
L’assoggettamento è il punto di partenza. L’obbligo di comunicazione ha presupposti propri.
Dal 1° ottobre 2026 la LRD comprende anche determinate attività di consulenza. Per avvocati e notai, ai fini della comunicazione di sospetto occorre verificare inoltre l’esecuzione di una transazione e la protezione prevista dall’art. 321 CP.
Il check distingue questi livelli e segnala espressamente le qualificazioni ancora da chiarire. La valutazione specialistica e la validazione spettano alla persona responsabile.
